KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217
§ 1
Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3
Bolaget skall äga och förvalta andelar i bolag med verksamhet inom fastighetsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor.
§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 76 800 000 och högst 307 200 000 stycken.
§ 6
Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 2 suppleanter.
§ 7
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Svenska Dagbladet.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande vid stämman;
2.Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.Godkännande av dagordning;
4.Val av en eller flera justeringsmän;
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7.Beslut om
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
8.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman;
9.Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av stämman alternativt fastställande av att ett revisionsbolag skall utses, i de fall revisorsval skall ske;
10.Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
11.Val av styrelse och eventuella suppleanter;
12.Val av revisionsbolag eller revisor/er och eventuella revisorssuppleanter, i de fall dylika val skall ske;
13.Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).